Mahispe

ok

Dat jullie daar nog tijd aan besteden aan deze clown.

Bij RoboRob is AK al schuldig op basis van mediaberichten en aannames. Ouwe rioolrat die je bent! Bij mij is ie in ieder geval onschuldig until proven giulty.

Haha zegt genoeg weer.
Och we moeten heel veel kritiek hebben op wat het Platform ons voorschotelt. Maar als we kritiek hebben aan de andere kant, word je keihard genegeerd.

Helin, wat een fijne club is dat!

@voetbalfilisoof deze en aankomende week zijn ze bezig om het hele financiële gedeelte in Mauritius vast te leggen. Justitie Dubai, Frankrijk en Mauritius samen zijn buiten die €102 miljoen restant ook de rest van de rekeningen en gelden daar in kaart aan het brengen en bevriezen.
Dit op verzoek klanten Helin.

Wat een slap geouwehoer allemaal. Afwachten, dan zien we het vanzelf.

RoboRob
"Wat ook bleek tijdens de zitting". Zou je de overwegingen van de rechtbank even willen copy/pasten? Dan kunnen we het zelf lezen.. bij voorbaat dank.

Weet je wat het is, het kan allemaal best zo zijn. Ik heb ook nooit gezegd dat het niet zo kan zijn dat Korotaev schuldig is. Maar:

We weten er veel te weinig vanaf.

RoboRob Jij beweert dat hij schuldig is, kan best. Maar tot nu toe is dat jouw MENING, aangezien je met 0 'bewijzen' komt. Puur alleen wat in de artikeltjes staat. Zo bleek ook gister weer.

Als je gewoon zou komen: "Ik denk er op deze manier over, want..." maar nee, het is doordrammen in je eigen gelijk, kan best zo zijn, maar kom dan eens met echt iets tastelijks. Zoals die documenten van de zaak.

Nee ik ken niemand in Dubai die me dat ff kan sturen. Als jij zo zeker van je zaak was kon je dat ook toch "ff" doen, als vriendelijke medesupporter. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen.

Het Platform heeft een andere MENING op grond van verklaringen van AK's zijde. Zij zijn niet anoniem, en hebben iemand met kennis van het recht in hun midden. Als persoon die een mening moet vormen in dit alles, geeft voor mij dat de doorslag, aangezien ik geen tastelijke bewijzen zie.
En dat je dan begint over dat ik met de meute meeloop en dat ik niet wakker lig van Roda, heb ik je weliswaar vergeven, maar zijn voor mij een beetje populistische tacktieken.

Er is er tenminste 1 die nu eindelijk exact het verhaal door heeft zoals het exact zit.
Dit wat voetbalfilosoof schrijft is exact wat ik de hele tijd schrijf.

En wat nu ook bleek en blijkt tijdens bv de zitting waarin hij veroordeeld is tot terugbetaling met rente.

Moneymule die mooi weer is gaan spelen met andermans geld.

VOETBALFILOSOOF

Waarde mederodafans,
Steeds vaker denk ik: AK is authentiek en wil Roda best graag kopen maar AK is misschien een luchtfietser net als TC. Ik hoop dat mijn gedachten niet kloppen maar in de kern zit hij toch vast vanwege Roda. Toen hij in Dubai terugkeerde heeft Helin namens klanten 17 mln bij hem gestald geld geeist en feitelijk bleek hij niet in staat dit terug te betalen. Dit klinkt een beetje als een doelbewust opgezette bank run. Maar het betekent toch ook dat AK het geld van derden in de club aan het pompen was en dat hij niet in staat bleek uit eigen middelen zijn klanten die weg wilden lopen na zijn start als voetbal baas in de media tevreden te stellen.
De rechter besloot eenmaal dat hij schuldig was. Toen was hij ineens niet meer schuldig omdat de cheque door medewerkers van Helin vervalst was en nu moet hij ineens toch weer 18 mln terugbetalen.
Niemand weet hoe veel geld AK daadwerkelijk heeft. Was hij vooral iemand die het naar de bol steeg omdat hij pak hem beet 20 mln van anderen mocht beheren dan was het geen eigen geld waar hij mee ging pokeren in Kerkrade. Mocht dat onverhoopt waar zijn is AK binnenkort failliet en staan zijn schuldeisers bij ons op de stoep voor 4 mln.
Dat zouden wij niet overleven.
Ik hoop maar dat ik er mijlenver naast zit met mijn bevrezingen maar volgens mij is er niemand die momenteel echt weet wat AK te besteden heeft, hoe veel bedrijven hij heeft, wat deze bedrijven doen en wat AK uiteindelijk waard is. In mijn ergste nachtmerrie zijn wij door TC en WC die over alle bergen zijn bedrogen en is FS straks dood en dan blijkt AK ook nog eens een jongeman met een onrealistisch beeld van de wereld die in ons stadion op zijn bek is gegaan en ons in zijn val meesleurt.
Ik hoop dat binnenkort blijkt dat mijn angst ongegrond is.

The south Will rise again
1 uur geleden • [26-10-2018 om 07:29]

puntertje die heeft geen geld. Wat ik me afvraag je hebt toch wel gezien dat het om ren oud artikrl gaat?


Ik haalde deze aan om mensen nog eens te laten zien dat AK en zijn woordvoerder in het begin toegaven hoe het zat. Aan de pers! Waarom al deze informatie geven? Omdat in het begin zij dachten dat het al in Nederland bekent was geworden en ze dus beter mee konden delen dat AK het terug gaat betalen waarmee het allemaal snel opgelost zou zijn.

roborob dat hij gaat schikken geeft mij aan dat hij wél genoeg geld heeft anders zijn die gesprekken zinloos.

Als je weet dat je 1 partij hebt die 10 miljoen euro eist via de rechter, dan kan je ervan uitgaan dat hij niet voor minder als 5 miljoen zal gaan schikken. Heb je dat geld niet hoef je niet eens een poging te doen om er op deze manier uit te komen.

puntertje je geeft het antwoord zelf al. Als "je genoeg geld zou hebben"...... ;)

RoboRob je vergeet een citaat uit dat zelfde bericht:

"De veroordeling van de heer Korotaev vond al vlak na zijn arrestatie plaats", bevestigt de woordvoerder van de Russische investeerder vanuit Parijs. Maar volgens de zegsman kunnen daar geen conclusies aan verbonden worden, aangezien er in het rechtssysteem van Dubai sprake is van "automatische veroordelingen" bij zulke vergrijpen. Rechtszaken duren slechts enkele minuten en verdachten worden er niet bijgestaan door een advocaat."

Ik ben geen deskundige op dat gebied, maar als je direct veroordeeld wordt en je weet dat rechtzaken lang kunnen duren en je genoeg geld zou hebben, zou jij dan niet ook schikken zodat je in ieder geval weer op vrije voeten bent en daarna in beroep gaan tegen de uitspraak en het geld, wat je betaald heb via de schikking, terug eisen?

https://www.telegraaf.nl/nieuws/157250/korotaev-veroordeeld

AK (en bij herhaling zijn woordvoerder AC) heeft volgende dingen gezegd:


" „De enige vraag die hem door de rechter gesteld werd is: ’heeft u de cheque ondertekend?’ Dat heeft de heer Korotaev bevestigd. Daarmee was zijn veroordeling een feit”, zo stelt zijn woordvoerder Antoine Casanova.

Inmiddels zijn er volgens Casanova onderhandelingen gaande met de betrokken klanten van Korotaev. Het zou hierbij gaan om tientallen beleggers, onder wie enkele zeer vermogende Russen. „Zodra er met de tegenpartij een schikking is getroffen, worden alle beschuldigingen weer ingetrokken”, aldus de zegsman. In dat geval zou Korotaev volgens hem de cel weer kunnen verlaten."

Waarom zeiden ze dit vrijwel direct na zijn eerste veroordeling als alles wat nadien naar buiten kwam zogenaamd niet waar was?

Gewoon serieuze onderzoeksjournalisten die weten waar ze het over hebben. Geen L1.

AHK

Neem de proef op de som gooi de tekst door Google translate van Frans naar Engels en je zult het zelfde resultaat zien. Ik ken bijna geen woord Frans. Google translate is kennelijk stukken beter in vertaling Frans - Engels dan in vertaling Frans - Nederlands.

AHK
Frans, Engels, Spaans enzo worden redelijk goed vertaald onder elkaar. Heeft ook natuurlijk de hoogste prioriteit aangezien dat wereldtalen zijn. Nederlands behoort daar helaas niet bij. Daardoor zitten er grotere fouten in. Daarom vertaal ik persoonlijk net zoals Soldo ook altijd naar Engels.

Kan over dit artikel geen oordeel over geven. Aangegeven werd dat het vertaald is met google translate. In dit artikel zitten te weinig fouten. Google translate vertaalt alles met grote fouten. Is dus aangepast.

L’Obs

October 20 2018


Dubai Papers": from Switzerland to Mauritius, investigations accelerate

AUTHOR: CarolineMichel-Aguirre

LENGTH: 1125 words

ENCART: Several investigations are targeting the international network of tax evasion and money laundering that "the Obs" has revealed.


Since the revelation of Dubai Papers in the "Obs", investigations have accelerated in Switzerland, Dubai and Mauritius. These investigations shed light on the extent of the Helin Group's activities, a vast network of tax evasion and money laundering carried out since Ras al-Khaimah, one of the United Arab Emirates. A Belgian judicial source, who has investigated this organization for many years, described it as "a real international financial mafia".
In the face of these inquiries, the main leaders of Helin, who for the time being deny everything through their lawyers, would try by all means to escape justice. Accounts were reportedly closed in Lebanon, Cyprus, Hong Kong, Luxemburg and Mauritius, transferred to other financial centers. Conciliation attempts with injured customers (a small part of the clientele operated a legal tax optimization) would have failed. According to our information, new complaints may soon be filed in France, Belgium and Switzerland.

Neuchâtel in shock

In Neuchâtel, our revelations created a shock. The founder of W Trust and Helin Group's largest shareholder, Geraldine Whittaker, had taken up residence in one of the most beautiful homes in the Swiss canton in the early 2000s. She had established her charitable foundation, Elysium. RTS radio revealed on Friday, October 19, how this mysterious philanthropist, who fled the crowd and cameras, generously distributed subsidies, always by check, sometimes up to a million Swiss francs, to attract prestigious shows in the theater of the city. Still according to RTS, tens of millions of Swiss francs were also distributed until 2010 to the International Committee of the Red Cross, which has obviously never found any reason to worry about the origin of funds.

"Dubai Papers": the prince and the philanthropist, duo in the heart of the tax evasion network

At the same time as Geraldine Whittaker, his right-hand man, the Belgian prince Henri de Croÿ, had also settled in Neuchâtel and had established, with his brother Emmanuel de Croÿ, another subsidiary of W Trust, the company Jawer (now CWI) . Photos show the modest wooden shack in which were managed fortunes amounting to tens of millions of euros. "I fall from high," said the former Minister of Economy of the cantonal government to our colleagues in the radio RTS. At the time, the arrival of Whittaker, Croÿ and Jawer's activities had been hailed by local officials as a victory for the economic development of the region, as reported by local radio RTN.

Investigation opened in Geneva

Today, Geraldine Whittaker left Neuchâtel for the Anglo-Norman island of Alderney. Henri de Croÿ, whose wife still owns a house, has not reappeared in the city for many months. And no local politician wants to hear from them since the Jawer / CWI's June raid. As we had revealed, an investigation for "unfair management and breach of trust" was opened in Geneva and led to an indictment of Henri de Croÿ. French heirs, who had placed their fortune at Helin, some 88 million Swiss francs according to the newspaper "Time", complained after their money evaporated.

"The leaders [d’Helin, Editor's note] proposed solutions that were not compatible with the now universal tax morality, by making money go around the world several times and mixing it with that of other clients. The idea was that solutions could be found to escape the tax, and then make this money reappear at the end. "

This complaint in Switzerland was the result of the arrest last February of the Swiss-Russian financier Aleksei Korotaev.

Dubai strengthens its regulation

In dispute for months with the leaders of the Helin group, Korotaev was sentenced earlier this week by the Supreme Court of Dubai to repay the latter 18 million euros whose trace has disappeared. According to our information, all this judicial and media agitation around the financial center of Dubai has greatly displeased the local authorities. On September 18, the president of PPLAAF France (whistleblower protection platform in Africa), lawyer WilliamBourdon, and the president of the Sherpa anti-corruption association, Franceline Lepany, wrote to the Dubai prosecutor to claim the opening of a judicial inquiry.

With the Dubai Papers, and other recent revelations, we now know that French and foreign nationals have used bank accounts in Dubai to conduct tax [...] evasion, sometimes even money laundering. "

This, the two NGOs added, is at odds with the commitments made by the United Arab Emirates at the international level.

Consequence or coincidence? On October 3, the Dubai government announced a reinforcement of its rules to fight against money laundering as well as the financing of terrorism. This new regulation will come into effect at the end of the month.

In the sight of the Mauritian justice

Last rebound: according to our information, it is now the turn of Icac, the anti-corruption agency in Mauritius to take an interest in the activities of the Helin group. Several banks on the island are believed to have served as a hub for tax evasion and money laundering proposed by Helin to its customers.
As in Dubai, Luxembourg, Cyprus, Hong Kong or Switzerland, Helin had a hired man in Mauritius to manage his financial operations and bring in new customers. This man, a Frenchman, is today in the sights of the Mauritian justice. According to the "Express" of Mauritius, the Mauritian authorities are also interested in the existence of a trust opened by Géraldine Whittaker at the State Bank of Mauritius, the second bank of the island, recently involved in several scandals.
"The direct beneficiary of this trust, PS & S, is a dubai company named Boganyi, which operates omnibus accounts all leading to Géraldine Whittaker," ensures the "Express" Mauritian.
The authorities of Mauritius, reputed to be one of the most opaque tax havens in the world, have embarked since the beginning of the year in a transparency operation intended to restore its image on the international financial center.

Caroline Michel-Aguirre

L’Obs

20 octobre 2018

"Dubaï Papers" : de la Suisse à l'île Maurice, les enquêtes s'accélèrent

AUTEUR: CarolineMichel-Aguirre

LONGUEUR: 1125 mots

ENCART: Plusieurs investigations visent le réseau international d'évasion fiscale et de blanchiment de capitaux dont "l'Obs" a révélé l'existence.


Depuis la révélation des Dubaï Papers dans "l'Obs", les enquêtes se sont accélérées en Suisse, à Dubaï et jusqu'à l'île Maurice. Ces investigations permettent de mieux comprendre l'ampleur des activités du groupe Helin, vaste réseau d'évasion fiscale et de blanchiment de capitaux opéré depuis Ras al-Khaïmah, l'un des Emirats arabes unis. Une source judiciaire belge, qui a enquêté de nombreuses années sur cette organisation, nous l'avait décrit comme "une vraie mafia financière internationale".
Face à ces enquêtes, les principaux dirigeants d'Helin, qui pour l'instant nient tout en bloc par l'intermédiaire de leurs avocats, tenteraient par tous les moyens d'échapper à la justice. Des comptes auraient été fermés au Liban, à Chypre, à Hong-Kong, au Luxembourg et à l'île Maurice outransférés sur d'autres places financières. Des tentatives de conciliation avec des clients lésés (une petite partie de la clientèle opérait une optimisation fiscale légale) auraient échoué. Selon nos informations, de nouvelles plaintes pourraient bientôt être déposées en France, en Belgique et en Suisse.

Neuchâtel sous le choc

A Neuchâtel, nos révélations ont créé un choc. La fondatrice de W Trust et principale actionnaire du groupe Helin, Géraldine Whittaker, avait élu domicile dans l'une des plus belles maisons de ce canton suisse au début des années 2000. Elle y avait implanté sa fondation caritative, Elysium. La radio RTS a révélé, vendredi 19 octobre, comment cette mystérieuse philanthrope, qui fuyait la foule et les appareils photo, distribuait généreusement les subsides, toujours par chèque, parfois jusqu'à un million de francs suisses, pour attirer de prestigieux spectacles dans le théâtre de la ville. Toujours selon RTS, des dizaines de millions de francs suisses ont aussi été distribués jusqu'en 2010 au Comité international de la Croix-Rouge, qui n'a visiblement jamais trouvé de raison de s'inquiéter de l'origine des fonds.

"Dubaï Papers" : le prince et la philanthrope, duo au coeur du réseau de fraude fiscale

En même temps que Géraldine Whittaker, son bras droit, le prince belge Henri de Croÿ, s'était aussi installé à Neuchâtel et avait établi, avec son frère Emmanuel de Croÿ, une autre filiale de W Trust, la société Jawer (devenue CWI). Des photos montrent la modeste bicoque en bois danslaquelle étaient gérées des fortunes se chiffrant en dizaines de millions d'euros. "Je tombe de haut", a confié l'ancien ministre de l'Economie du gouvernement du canton à nos confrères de la radio RTS. A l'époque, l'arrivée de Whittaker, de Croÿ et des activités de Jawer avait été saluée par les responsables locaux comme une victoire pour le développement économique de la région, comme l'a raconté la radio locale RTN.

Enquête ouverte à Genève

Aujourd'hui, Géraldine Whittaker a quitté Neuchâtel pour l'île anglo-normande d'Alderney. Henri de Croÿ, dont la femme y possède toujours une demeure, n'est plus réapparu en ville depuis de longs mois. Et plus aucun responsable politique local ne veut entendre parler d'eux depuis laperquisition qui a visé les locaux de Jawer/CWI en juin. Comme nous l'avions révélé, une enquête pour "gestion déloyale et abus de confiance" a été ouverte à Genève et a conduit à une mise en examen d'Henri de Croÿ. Des héritières françaises, qui avaient placé leur fortune chez Helin,quelques 88 millions de francs suisses selon le journal "le Temps", ont porté plainte après que leur argent s'est évaporé.

Une source proche des plaignantes a détaillé le mode de fonctionnement d'Helin à notre confrère du "Temps".

"Les dirigeants [d'Helin, NDLR] proposaient des solutions peu compatibles avec la morale fiscale désormais universelle, en faisant faire à l'argent plusieurs fois le tour du monde et en le mélangeant avec celui d'autres clients. L'idée, c'était que des solutions pouvaient être trouvées pour échapper au fisc, puis faire réapparaître cet argent à la fin."

Cette plainte en Suisse a été la conséquence de l'arrestation, en février dernier, du financier helvético-russe Aleksei Korotaev.

Dubaï renforce sa réglementation

En litige depuis des mois avec les responsables du groupe Helin, Korotaev a été condamné en début de semaine par la Cour suprême de Dubaï à rembourser à ces derniers 18 millions d'euros dont la trace a disparu. Selon nos informations, toute cette agitation judiciaire et médiatique autour de la place financière de Dubaï a fortement déplu aux autorités locales. Le 18 septembre, le président de PPLAAF France (plateforme de protection des lanceurs d'alertes en Afrique), l'avocat WilliamBourdon, et la présidente de l'association anti-corruption Sherpa, Franceline Lepany, ont écrit au procureur de Dubaï pour réclamer l'ouverture d'une enquête judiciaire.

"Avec les Dubaï Papers, et d'autres révélations récentes, nous savons désormais que des ressortissants français et étrangers ont utilisé des comptes bancaires à Dubaï pour effectuer [...] de l'évasion fiscale, parfois même du blanchiment d'argent."

Ceci, ont ajouté les deux ONG, est en contradiction avec les engagements pris par les Emirats arabes unis, au niveau international.

Conséquence ou coïncidence ? Le 3 octobre, le gouvernement de Dubaï a annoncé un renforcement de ses règles visant à lutter contre le blanchiment d'argent ainsi que contre le financement du terrorisme. Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur à la fin du mois.

Dans le viseur de la justice mauricienne

Dernier rebondissement : selon nos informations, c'est au tour désormais de l'Icac, l'agence anti-corruption de l'île Maurice de s'intéresser aux activités du groupe Helin. Plusieurs établissements bancaires de l'île sont en effet soupçonnés d'avoir servi de plaque tournante pour l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux proposée par Helin à ses clients.
Comme à Dubaï, au Luxembourg, à Chypre, à Hong-Kong ou en Suisse, Helin avait à l'île Maurice un homme de main chargé de la gestion de ses opérations financières et d'apporter de nouveaux clients. Cet homme, un Français, est aujourd'hui dans le viseur de la justice mauricienne. Selon "l'Express" de l'île Maurice, les autorités mauriciennes s'intéressent par ailleurs à l'existence d'un trust ouvert par Géraldine Whittaker à la State Bank of Mauritius, la deuxième banque de l'île, impliquée récemment dans plusieurs scandales.
"Le bénéficiaire direct de ce trust, PS&S, est une compagnie dubaïote du nom de Boganyi, qui opère des comptes omnibus menant tous à Géraldine Whittaker", assure "l'Express" mauricien.
Les autorités de l'île Maurice, réputée pour être l'un des paradis fiscaux les plus opaques du monde, se sont lancées depuis le début de l'année dans une opération transparence destinée à restaurer son image sur la place financière internationale.
Caroline Michel-Aguirre

Het Franse tijdschrift L’Obs is al enige tijd bezig met een onderzoek naar belastingontduiking en witwassen van geld. Op 5 en 17 september zijn artikelen daarover verschenen. In de artikelen duikt ook de naam Aleksei Korotaev op. Op 20 oktober is wederom een artikel in L’Obs verschenen. Ik plaats hier de originele Franse tekst en een vertaling in het Engels (via Google translate).